Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол №44 от 26.05.2025

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "КУБИНКА"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "КУБИНКА"
Место нахождения общества: 143070, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка, Наро-фоминское шоссе, д. 1

Открытое акционерное общество "КУБИНКА" сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2025 в 13:00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 12:45.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 143070, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка, Наро-фоминское шоссе, д. 1.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143070, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка, Наро-фоминское шоссе, д. 1.
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
4. Выплата дивидендов по результатам 2024 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - договора купли – продажи недвижимого имущества между Обществом и ООО «Агромир».
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:
- с 06.06.2025 по 29.06.2025 по адресу 143070, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка, Наро-фоминское шоссе, д. 1, с 10.00 до 16.00 по рабочим дням;
- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО “Новый регистратор”, 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «КУБИНКА»: Телефон: 8-495-609-65-75

Совет директоров ОАО «КУБИНКА»