Утверждено на заседании Совета Директоров

(Протокол № 41 от 07 февраля 2024года.)

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубинка»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кубинка»

Место нахождения: 143070, Московская  область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Открытое акционерное общество «Кубинка» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 13 марта 2024 года

Окончание срока приема заполненных и подписанных бюллетеней: 12 марта 2024 года.(включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные  бюллетени: 143070, Московская  область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Дата, составления списка лиц, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:  18 февраля 2024г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.

5) Избрание  членов совета директоров Общества

6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 19 февраля 2024г. по 12 марта 2024г. включительно, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи телефону: (495) 609-65-75 и/или электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) по местонахождению Общества, а также с 19.02.2024 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://oaokubinka.ru/.

Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера дополнительно обязан иметь документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Контактная информация ОАО «КУБИНКА»: Телефон: 8-495-609-65-75

Совет директоров ОАО «КУБИНКА»