Утверждено на заседании Совета Директоров

(Протокол от 26 июня 2020 г.)

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубинка»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кубинка»

Место нахождения: 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Открытое акционерное общество «Кубинка» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 31 июля 2020 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 08 июля 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) О получении согласия общего собрания акционеров на совершения Обществом крупной сделки – договора поручительства № 0019100254.052020КЛ/ДП-02 между АО «СМП Банк» и ОАО «Кубинка»

8)О получении согласия общего собрания акционеров на совершение ОАО «Кубинка» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - № 0019100254.052020КЛ/ДП-02 между АО «СМП Банк» и ОАО «Кубинка».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: по 30 июля 2020 года по адресу 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.1, бухгалтерия, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «КУБИНКА»: Телефон: 8-495-609-65-75       

Совет директоров ОАО «КУБИНКА»