СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубинка»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кубинка»

Место нахождения: 143070, Московская  область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Открытое акционерное общество «Кубинка» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии со статьей 2,3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г.  № 17-ФЗ.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 23 сентября 2022 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143070, Московская  область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:  30 августа 2022 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2021год.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: с 01 сентября по 22 сентября 2022 года по адресу 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.1, бухгалтерия, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «КУБИНКА»: Телефон: 8-495-609-65-75      

Совет директоров ОАО «КУБИНКА»