Утверждено на заседании Совета Директоров

(Протокол от 09 сентября 2021 г.)

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубинка»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Кубинка»

Место нахождения: 143070, Московская  область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Открытое акционерное общество «Кубинка» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии со статьей 2,3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г.  № 17-ФЗ.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 19 ноября 2021 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143070, Московская  область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:  26 октября 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2020год.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества: с 28 октября по 18 ноября 2021 года по адресу 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.1, бухгалтерия, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «КУБИНКА»: Телефон: 8-495-609-65-75       

Совет директоров ОАО «КУБИНКА»